Проверка контрагента из ОАЭ
Сегодня предлагаем обсудить вопрос осуществления due diligence партнеров из ОАЭ. В России этот процесс не вызывает затруднений, поскольку мы знаем, какие документы запросить для проверки компании, и имеем доступ к множеству сервисов, позволяющих получить любую информацию о компании. Однако в ОАЭ ситуация иная. Во-первых, проверка не будет легкой. Во-вторых, рекомендуется проводить due diligence на двух уровнях: проверка физических документов компании и проверка профессионального "портфолио" контрагента онлайн.
Для проверки действительности компании, зарегистрированной в ОАЭ, рекомендуется запросить следующие документы:
1. Trade license. По ней вы сможете проверить наименование компании, юридический адрес, дату и место регистрации, срок действия лицензии, виды деятельности, действующего директора, а иногда и состав акционеров.
2. Memorandum of association. Это что-то среднее между решением о создании и уставом. Из него вы более подробно узнаете информацию об учредителях, о существующих ограничениях полномочий директора, либо о распределении полномочий между директорами (если таковых несколько), проверите процедуру принятия решений учредителями и так далее.
3. Документы, подтверждающие полномочия подписанта. Это может быть либо доверенность, либо данное лицо должно быть указано в лицензии как директор или authorised signatory.
4. Если вы работаете с компанией, которая занимается специфическим видом деятельности, то следует запросить специальные разрешения и лицензии (для каждого случая они индивидуальны).
2. Memorandum of association. Это что-то среднее между решением о создании и уставом. Из него вы более подробно узнаете информацию об учредителях, о существующих ограничениях полномочий директора, либо о распределении полномочий между директорами (если таковых несколько), проверите процедуру принятия решений учредителями и так далее.
3. Документы, подтверждающие полномочия подписанта. Это может быть либо доверенность, либо данное лицо должно быть указано в лицензии как директор или authorised signatory.
4. Если вы работаете с компанией, которая занимается специфическим видом деятельности, то следует запросить специальные разрешения и лицензии (для каждого случая они индивидуальны).
Далее следует целый ряд налоговых документов:
1. VAT registration certificate. Свидетельство о постановке на учет для целей налога на прибыль.
2. Tax residency certificate на случай, если ваша сделка является внешнеэкономической.
3. Ejari или Title deed. Эти документы помогут вам проверить фактический адрес регистрации компании, а также ее статус и реальность, поскольку наличию офиса в ОАЭ уделяется особое внимание.
4. Свидетельство о наличии открытых банковских счетов, выданное банком: это поможет избежать ситуации когда у компании нет счета или он не работает и она просто не сможет оплатит ваши услуги.
2. Tax residency certificate на случай, если ваша сделка является внешнеэкономической.
3. Ejari или Title deed. Эти документы помогут вам проверить фактический адрес регистрации компании, а также ее статус и реальность, поскольку наличию офиса в ОАЭ уделяется особое внимание.
4. Свидетельство о наличии открытых банковских счетов, выданное банком: это поможет избежать ситуации когда у компании нет счета или он не работает и она просто не сможет оплатит ваши услуги.
В некоторых случаях, если ваша компания имеет специальный вид деятельности, то она еще и должна собирать документы для соблюдения законодательства об anti money laundering.
Это стандартный минимум документов, который следует запросить, если вы хотите быть уверены в прозрачности сделки. Однако помните, что от сделки к сделке пакет может отличаться, равно как и требования к их оформлению.
Это стандартный минимум документов, который следует запросить, если вы хотите быть уверены в прозрачности сделки. Однако помните, что от сделки к сделке пакет может отличаться, равно как и требования к их оформлению.
Авт: Юлия Малыгина
Начните работу в рамках хаба
Оставьте заявку для регистрации и начала экспорта / импорта товаров и реализации инвестпроектов
Выберите интересующее вас направление, а мы организуем всю работу по подбору поставщиков и потребителей, правовому и логистическому сопровождению сделок.
В нашей базе уже более 1000 заявок на различные виды продукции, найдите своего контрагента
Выберите интересующее вас направление, а мы организуем всю работу по подбору поставщиков и потребителей, правовому и логистическому сопровождению сделок.
В нашей базе уже более 1000 заявок на различные виды продукции, найдите своего контрагента